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东江环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时

2019-07-27 20:39 作者:18新利

  股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月25日召开第六届董事会第三十九次,会议决定于2019年9月10日(星期二)召集召开本公司2019年第三次临时

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日9:30 ~ 11:30、13:00 ~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

  5、会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

  6、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席本公司临时股东大会的A股股东为截至2019年9月4日(星期三)15:00时深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东;H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

  根据公司法和公司章程的规定,上述第1项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。上述第1至3项议案已经本公司第六届董事会第三十九次会议审议通过、第4项议案已经本公司第六届监事会第二十二次会议审议通过,详见本公司于2019年7月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上刊登的相关公告。

  (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执(详见附件2)办理登记;委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3)和代理人本人身份证办理登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执(详见附件2)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3)和代理人本人身份证办理登记。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362672”,投票简称为“东江投票”。

  注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托

  为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外);股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1。互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

  者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3。股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截至2019年9月4日,本人/本公司持有股“东江环保”(002672)股票,拟参加东江环保股份有限公司于2019年9月10日(星期二)召开的2019年第三次临时股东大会。

  截至2019年9月4日,本人(本公司)持有股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹委托先生/女士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2019年9月10日(星期二)召开的2019年第三次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;

  2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可按照自己的意愿表决;

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